В городе Радом (на расстоянии 100 километров от Варшавы) произошла масштабная операция, в ходе которой несколько десятков полицейских из региона Мазовия и Дольношленского таможенно-налогового управления одновременно ворвались в офисы и дома главы благотворительного фонда. Согласно информации прокуратуры, деньги, собранные на лечение детей, фактически были использованы мужчиной в личных целях. Этот инцидент затронул полмиллиона доноров.
По версии следователей, задержанный человек регулярно расходовал средства, предназначенные для помощи больным детям, на свои личные нужды. Ему предъявлено обвинение в “привлечении 560 тысяч человек к незаконному распоряжению имуществом на общую сумму 20,2 миллиона злотых”, а также в отмывании денег.
Помимо этого, мужчину обвиняют в совершении налоговых уголовных преступлений с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (VAT) на сумму 7,3 миллиона злотых.
В ходе расследования стало известно, что подозреваемый организовал по крайней мере 72 сбора средств. На своем фондовом сайте он представлял доноров и бенефициаров сборов искаженно, существенно недооценивая суммы собранных пожертвований. Таким образом, фактические 28,6 миллиона злотых на сайте превратились всего в 1,2 миллиона.
Вместо того, чтобы направлять деньги на нужды детей, находившихся под опекой фонда, мужчина использовал их в личных интересах.
Арестовано имущество, принадлежащее как подозреваемому, так и связанным с ним фирмам. Это включает в себя 33 объекта недвижимости на общую сумму 9,8 миллиона злотых, три личных автомобиля (на сумму 1,2 миллиона злотых), а также наличные деньги в размере 615 тысяч злотых, 6,5 тысячи долларов и 2,3 тысячи евро. Дополнительно, правоохранительные органы заблокировали 1,8 миллиона злотых на банковских счетах компаний, находящихся под контролем мужчины.
За эти деяния мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.
Прокуратурой были сделаны выводы, указывающие на деятельность организованных преступных групп в нескольких городах Польши, включая Краков, Вроцлав, Варшаву, Познань, Жешув и другие населенные пункты как внутри страны, так и за ее пределами. На текущий момент уже было обвинено 180 человек в связи с этим делом.
